被告人郝曉海、郝曉東等人犯集資詐騙罪一案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晉商貸”案）及被告人劉春旺、席貴等人犯集資詐騙罪一案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香野鄉村”案）涉財產(chǎn)部分執行工作，目前正在太原市小店區人民法院有序推進(jìn)過(guò)程中，將持續完成資產(chǎn)處置、資金歸集、信息登記核實(shí)等重點(diǎn)工作。同時(shí)，為維護受損集資參與人的合法權益，現依據生效刑事裁判文書(shū)和信息登記核實(shí)情況對已歸集的涉案資金進(jìn)行清退發(fā)還，具體事項公告如下：
一、清退發(fā)還時(shí)間
“晉商貸”及“香野鄉村”案件第一階段資金清退發(fā)還工作將于2023年12月28日正式開(kāi)啟。
二、清退發(fā)還對象
資金清退發(fā)還對象系在太原市小店區人民法院“非法集資案件信息登記核實(shí)系統”進(jìn)行登記并通過(guò)審核的受損集資參與人。
未在信息登記核實(shí)系統完成注冊登記并通過(guò)審核的受損集資參與人，本次不予發(fā)放，相應權益予以保留，后續處理時(shí)間和方式以本院發(fā)布的公告為準。
三、清退發(fā)還的方式
清退資金經(jīng)權屬甄別無(wú)誤后，采取分階段、多輪次，統一比例平均分配的方式陸續完成清退。
資金清退發(fā)還采取銀行轉賬的方式進(jìn)行，由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太原南中環(huán)街支行協(xié)助完成。
清退發(fā)還的資金以轉賬方式匯入集資參與人在“非法集資案件登記核實(shí)系統”登記的銀行賬戶(hù)。
四、特別提示
1．本案查封、扣押的涉案財物已依法公平、公開(kāi)處置變現，經(jīng)權屬甄別后應納入清退發(fā)還范圍的全部依照確定的統一發(fā)還比例進(jìn)行清退。
2．因本案采用銀行轉賬的方式進(jìn)行資金清退發(fā)還，人民法院不設立線(xiàn)下資金清退發(fā)還窗口。領(lǐng)取清退資金時(shí)因集資參與人提供的賬戶(hù)信息錯誤、狀態(tài)異?；蚬δ芟拗频仍虿捎锰厥夥绞教幚淼?，詳見(jiàn)公告附件《案款領(lǐng)取說(shuō)明》。
3．集資參與人應注意防范電信詐騙，人民法院不會(huì )通過(guò)電話(huà)、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號等個(gè)人信息，不會(huì )提出轉賬、驗資、交費等要求。
4．故意編造虛假信息干擾清退發(fā)還工作、損害集資參與人合法權益的，依法追究相應的法律責任。
5．后續歸集到位資金參照本次清退方式進(jìn)行發(fā)還，不再另行公告，請大家及時(shí)關(guān)注“山西省太原市小店區人民法院”微信公眾號。
特此公告。
聯(lián)系方式：
太原市小店區處非辦
電話(huà)：0351-7173220
地址：太原市小店區南中環(huán)街企聯(lián)大廈西區13層
太原市小店區人民法院
電話(huà)：0351-5696901
地址：太原市小店區昌盛街65號
太原市小店區人民法院
2023年12月26日
案款領(lǐng)取說(shuō)明
一、接收案款方式介紹
本次案款清退發(fā)還范圍內的集資參與人接收案款方式均為“提供銀行賬戶(hù)”
二、“提供銀行賬戶(hù)”接收案款
（一）領(lǐng)取流程
本次清退流程：登記→法院審核→返款具結書(shū)→返款確認書(shū)→清退。
集資參與人接收案款方式為“提供銀行賬戶(hù)”，案款將發(fā)放到集資參與人在信息登記核實(shí)系統中提供的銀行賬戶(hù)，集資參與人可通過(guò)接收案款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行相關(guān)渠道查詢(xún)到賬情況。到賬時(shí)間以接收案款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行入賬時(shí)間為準，一般為3個(gè)工作日。
（二）異常處理
因集資參與人登記的收款銀行賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、開(kāi)戶(hù)行信息錯誤、收款賬號錯誤、非Ⅰ類(lèi)賬戶(hù)收款金額受限等異常情況，可能導致案款發(fā)還失敗，處理方式如下：
通過(guò)“非法集資案件信息登記核實(shí)系統”微信公眾號修改此前接收案款賬戶(hù)的信息，修改機會(huì )僅有一次。若第二次提供的接收案款賬戶(hù)信息異常導致資金清退發(fā)還失敗，案款將退回太原市小店區人民法院，資金處理方式以太原市小店區人民法院發(fā)布的相關(guān)公告為準。
三、特別提醒
1．本次清退發(fā)還的集資參與人信息、金額由太原市小店區人民法院依法核定，由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太原南中環(huán)街支行協(xié)助完成清退發(fā)還工作。
2．資金清退發(fā)還工作啟動(dòng)后，太原市小店區人民法院“非法集資案件信息登記核實(shí)系統”作為清退發(fā)還的唯一平臺。
3．本次資金清退發(fā)還存在跨行轉賬的情況，資金實(shí)際到賬與提示時(shí)間可能存在差異，請本次資金清退范圍內的集資參與人耐心等待。
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